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공지사항

임시 주주총회 소집통지서

  • 관리자
  • 2019-06-20

임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 7월 8일(월) 오전 9시 00분

 

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 146, 4층 강당

 

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임용우 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박정규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김정국 선임의 건

 

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

안건 세부사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 의 주주총회소집공고 참조

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및

미성년자인 주주와 법정대리인의 관계 등을 증명하는 서류 제시)

- 대리행사 : 주주의 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주인감증명 또는 신분증 사본,

대리인의 신분증

※ 문의처 : 02-557-1088

 

2019 년 6 월 21 일

 

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 146(월암동)

주식회사 제넨바이오

대표이사 정 광 원 (직인생략)

정관 일부 변경의 건

 

변경 전

변경 후

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 67. (생략)

68. 위 각호와 관련한 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~67. (현행과 같음)
68. 경영자문서비스업

69. 기업 인수 합병 중개업
70. 투자유치 자문업
71. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업
72. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출업 투자 및 서비스등 제반사업 일체
73. 위 각호와 관련한 부대사업 일체

 

이사 후보자 내역

 

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와 관계

임용우

1961.01.10

카톨릭의과대학 동대학원 박사
전) 여의도 성모병원
전) 압구정 성모안과

이사회

박정규

1962.07.01

서울대학교 의과대학 의학과 졸업

서울대학교 대학원 의학 박사

UCSF Diabetes Center Research Associate

현) 서울대학교 의과대학 교수

전) 서울대학교의과대학 연구부학장

현) 바이오이종장기개발사업단 단장

전) 대한면역학회장

현) 한국실험동물학회 부회장

현) Xenotransplantation Associate Editor

전) 서울대학교병원 보건복지부 지정 영장류센터장

전) 서울대학교 환경안전연구원 부장

전) 서울대학교 의과대학 실험동물실장

이사회

김정국

1973.10.14

명지대학교 대학원 토목환경공학(구조공학전공)

전) 현대차투자증권 IB팀 팀장

현) 케이클라비스인베스트먼트 상무

이사회