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공지사항

정기주주총회 소집통지서

  • 관리자
  • 2019-03-14

정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법363조와 정관 제24조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 146 ㈜제넨바이오 4층 강당

 

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 감사인선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

 

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성주 신규 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

김성주

1960.02.13.

-가톨릭대학교 의학과 졸업

-도쿄대학 대학원 의학 박사

-전)성균관대학교 의과대학 외과학 교수

-전)삼성서울병원 서울실험동물연구센터 센터장

-전)삼성서울병원 장기이식센터 센터장

이사회

없음

제3-2호 의안 : 사내이사 정광원 신규 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

정광원

1971.04.15

-한양대학교 경영학과 졸업

-현)네오리젠바이오 고문

이사회

없음

 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

    - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 기타사항

     금번 주주총회시 기념품 등은 지급되지 아니할 예정이오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 미성년자인 주주와 법정대리인의 관계 등을 증명하는 서류 제시)

     - 대리행사 : 주주의 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주인감증명 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

    ※ 문의처 : 070-7722-7315

 

 

 

 

2019년 3 월 14 일

 

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 146(월암동)

주식회사 제 넨 바 이 오

대표이사 이 홍 민 (직인생략)